近日，江蘇長江商業(yè)銀行柜面服務人員憑著高度的職業(yè)責任感和極強的警覺性，連續(xù)成功堵截涉詐資金柜面取款，攔截涉案資金9萬元。

　　2024年5月21日，江蘇長江商業(yè)銀行泰興支行在接待客戶辦理取款業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)該賬戶2024年以來基本未發(fā)生交易，近期發(fā)生小額測試交易后隨即發(fā)生大量跨行交易，且無法說出真實交易用途。

　　出于職業(yè)敏感性及日常防詐教育培訓所得，經(jīng)辦柜員心生警覺，初步懷疑賬戶資金來源涉及電信網(wǎng)絡詐騙，當即與總行運營管理部報告，在其指導下，一方面用言語穩(wěn)住客戶，另一方面迅速與泰興市反詐中心聯(lián)系，及時上報電信網(wǎng)絡詐騙線索，幾分鐘后，該客戶被趕來的反詐中心警員當場控制，賬戶上的4萬余元被成功攔截。

　　2024年5月22日，江蘇長江商業(yè)銀行姜堰支行在接待客戶辦理取款業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)取款人取款用途存疑，該客戶自稱在泰州做生意，當天到姜堰來進貨，需要支取現(xiàn)金支付貨款，查詢賬戶交易流水后得知資金為當天轉(zhuǎn)入，詢問客戶與付款人之間關系時，客戶無法明確回答，相關情況引起了當班主管的警惕，隨即將這一情況反饋給姜堰區(qū)反詐中心。

　　經(jīng)過反詐中心研判，該客戶為當天新到姜堰人員，資金來源為遼寧地區(qū)，情況高度可疑，隨后根據(jù)客戶行動軌跡，在一處出租屋內(nèi)抓獲兩名疑似“跑分”人員。

　　自“斷卡”行動開展以來，江蘇長江商業(yè)銀行高度重視，積極配合公安機關等執(zhí)法機構開展反詐工作。本次協(xié)助公安機關成功抓獲涉案人員并成功堵截涉案資金，既有效打擊了違法犯罪，筑牢了警銀合作風險防控壁壘，同時也保護了人民群眾的財產(chǎn)安全，切實提升公眾安全感。